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Compliance 231 per case d’asta, musei, fondazioni, associazioni ed enti collettivi comunque coinvolti nel settore dei beni culturali.

Compliance 231 per case d’asta, musei, fondazioni, associazioni ed enti collettivi comunque coinvolti nel settore dei beni culturali. Monica Alberti

In attuazione degli artt. 13 e 14, par. 2 della Convenzione di Nicosia, l’art. 3 della L. 22/2022 ha, come noto, ampliato il novero di reati di cui al d.lgs.…

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Nuovi reati 231: falsificazioni di pagamenti diversi dal contante, frodi, criptovalute e riciclaggio

Nuovi reati 231: falsificazioni di pagamenti diversi dal contante, frodi, criptovalute e riciclaggio Monica Alberti

Il 14 e il 15 dicembre 2021, nell’ambito dell’intensa attivitĂ  legislativa che sta caratterizzando il Governo, sono stati emanati due importanti provvedimenti attuativi di due Direttive UE che hanno ampliato…

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Codice della crisi d’impresa e Modelli 231, una efficace interazione per evitare il fallimento

Codice della crisi d’impresa e Modelli 231, una efficace interazione per evitare il fallimento Federica Beltrame

Oltre allo scopo di prevenzione penale, con la riforma del Codice della Crisi d’impresa del 2019 il Modello Organizzativo previsto dal d.lgs. 231/2001 diviene anche un efficace strumento per rilevare…

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Modello 231: applicabile anche alle societĂ  unipersonali

Modello 231: applicabile anche alle societĂ  unipersonali 150 150 Monica Alberti

La Corte di Cassazione, sezione VI, con la sentenza n. 45100 del 06 dicembre 2021, è tornata a pronunciarsi in merito all’applicabilitĂ  del d.lgs. 231/2001 alle societĂ  unipersonali, chiarendo che…

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La societĂ  imputata ex D.Lgs. 231/2001 può accedere all’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova?

La societĂ  imputata ex D.Lgs. 231/2001 può accedere all’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova? Federica Beltrame

Prosegue da tempo la querelle giurisprudenziale in merito alla possibilitĂ  per l’Ente di usufruire della sospensione del procedimento con messa alla prova, previsto per le persone fisiche e disciplinato dagli…

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InapplicabilitĂ  del Decreto 231/2001 alle srl unipersonali: un caso aperto

InapplicabilitĂ  del Decreto 231/2001 alle srl unipersonali: un caso aperto Federica Beltrame

Il D.Lgs. 231/01 ha introdotto e disciplinato la responsabilitĂ  degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato: una responsabilitĂ  diretta dell’ente per effetto della commissione di taluni reati da…

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D.lgs. 75/2020: modifiche in materia penale e nuovi reati 231

D.lgs. 75/2020: modifiche in materia penale e nuovi reati 231 Monica Alberti

Il 15 luglio 2020 è stato pubblicato in G.U. il d.lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che…

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Il ruolo degli Organismi di Vigilanza durante l’emergenza COVID 19

Il ruolo degli Organismi di Vigilanza durante l’emergenza COVID 19 Monica Alberti

I provvedimenti di questi ultimi giorni per la gestione dell’epidemia da COVID 19 stanno investendo diversi aspetti tecnici e giuridici con inevitabili riflessi anche sui Modelli Organizzativi e le conseguenti…

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Legge “spazza corrotti”: principali novità D.Lgs. 231/2001

Legge “spazza corrotti”: principali novità D.Lgs. 231/2001 Monica Alberti

La Legge n. 3 del 9 gennaio 2019, recante Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonchĂ© in materia di prescrizione e di trasparenza dei partiti e…

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